關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案 ............. 25

　　關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員2019年度薪酬情況及2020年度薪酬標準的議案 ............. 25

　　關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案…………………………………….…………………………………………….……………42

　　關(guān)于修訂章程的議案…………………………………….…………………………………………….……………………43

　　關(guān)于聘任第七屆董事會獨立董事的議案………………….……………………………………………………………..46

　　2、網(wǎng)絡投票時間：2020年4月24日（星期五）14：30，采用證券交

　　股東大會的順利進行，根據(jù)《法》、《證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市

　　股東大會規(guī)則》、《章程》及《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，特

　　2018年度總裁工作報告，2018年度董事會工作報告，2018年度財務決算報告，2018年度利潤分配預案，2018年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，2018年年度報告及摘要，關(guān)

　　于確認2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計金額的議案，關(guān)于2018年度日

　　常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案，關(guān)于董事、監(jiān)事及

　　高級管理人員2018年度薪酬情況及2018年度薪酬標準的議案，關(guān)于申請銀

　　行貸款授信額度的議案，防火橋架2018年度社會責任報告，2018年度募集資金

　　存放與實際使用情況的專項報告，2018年度內(nèi)部控制自我評價報告，關(guān)于

　　會計政策變更的議案，關(guān)于安捷防火智能電纜有限2018年業(yè)績承諾的

　　議案，關(guān)于東莞市日新傳導科技股份有限2018年業(yè)績承諾的議案，關(guān)于續(xù)

　　2018年度總裁工作報告，2018年度董事會工作報告，2018年度財務決算報告，2018年度利潤分配預案，2018年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，2018年年度報告及摘要，關(guān)

　　于確認2018年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計金額的議案，關(guān)于2018年度日

　　常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案，關(guān)于董事、監(jiān)事及

　　高級管理人員2018年度薪酬情況及2018年度薪酬標準的議案，關(guān)于申請銀

　　行貸款授信額度的議案，2018年度社會責任報告，2018年度募集資金

　　存放與實際使用情況的專項報告，2018年度內(nèi)部控制自我評價報告，關(guān)于

　　會計政策變更的議案，關(guān)于安捷防火智能電纜有限2018年業(yè)績承諾的

　　議案，關(guān)于東莞市日新傳導科技股份有限2018年業(yè)績承諾的議案，關(guān)于續(xù)

　　寶勝股份2019年半年度報告全文及摘要，寶勝股份2019年半年度募集資金存放

　　據(jù)《中華人民共和國法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公

　　法》、《中華人民共和國證券法》、的有關(guān)規(guī)定，認真履行獨立董事的職責，

　　經(jīng)政策、法規(guī)情況以及資產(chǎn)、財務收支和關(guān)聯(lián)交易情況。認為已按照“五

　　起至12月31日止，內(nèi)部控制制度健全、執(zhí)行有效。2019年，沒有違

　　司2019年12月31日的財務狀況以及2019年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。中審眾

　　2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入332.83億元，比同期上升3.41%。2019

　　額占總額的93.72%，不能收回的風險較小。但期末應收賬款余額仍然較大，到

　　12月底，應收賬款合計48.28億元。到12月底，存貨為16.60億元，

　　比期初下降7.68%。2019年12月末存貨中原材料及委托加工材料為1.88億元，

　　在產(chǎn)品為7.52億元，庫存商品為6.37億元，分別占存貨總額的11.30%、45.28%

　　截止2019年12月31日，資產(chǎn)總額為169.80億元，其中：流動資產(chǎn)

　　截止2019年12月31日，扣除壞賬準后的應收賬款為44.42億元，

　　截止2019年12月31日，扣除減值準后存貨為16.38元，比2018

　　截止2019年12月31日，歸屬母股東權(quán)益為38.19億元。其中：資本

　　公積為12.15億元；盈余公積為1.50億元；未分配利潤為11.91億元。

　　2019年度，實現(xiàn)歸屬于上市的凈利潤1.54億元，其中年初未分配

　　財務費用主要為銀行借款利息及匯兌損益。2019年共列支財務費用4.84億

　　2019年度經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額0.49億元，2018年度為-8.31億元。

　　截止2019年12月31日，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物為12.43億元，其中：經(jīng)營活

　　動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為0.49億元；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-8.30億

　　元；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.98億元；匯率變動對現(xiàn)金的影響69.80

　　的投資收益，本年度利潤分配預案擬定為：以截至2020年3月30日的總股

　　本1,371,366,248股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.34元（含

　　稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利46,626,452.43元占2019年實現(xiàn)的歸屬于上市股東

　　凈利潤的30.16%。本次利潤分案實施后，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分

　　充和招聘，加大技術(shù)營銷力度，提高市場的搶占力和競爭力，全力開拓好“6+1”

　　要打好品質(zhì)革命攻堅戰(zhàn)。2020年要把品質(zhì)革命作為一場硬仗來打，力求外部質(zhì)

　　三要切實發(fā)揮產(chǎn)品總師制作用。通過總師制度的建立，加大“招、聘、培”力度，

　　現(xiàn)將2019年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情

　　票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及

　　2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》，關(guān)聯(lián)董事楊澤元先生、邵文林先生、梁文

　　制導武器、軍用燃氣輪機、武器裝配套系統(tǒng)與產(chǎn)品的研究、設計、研制、試驗、

　　生產(chǎn)、銷售、維修、保障及服務等業(yè)務；金融、租賃、通用航空服務、交通運輸、

　　件）、制冷設、電子產(chǎn)品、環(huán)保設、新能源設的設計、研制、開發(fā)、試驗、

　　航空工業(yè)集團是的實際控制人，符合《股票上市規(guī)則》0.1.3第（一）

　　電力工程、市政公用工程、通信工程、防火橋架機電工程施工總承包；起重設安裝工程、

　　電子與智能化工程、消防設施工程、橋梁工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑裝修裝飾工程、

　　程專業(yè)承包；鋼結(jié)構(gòu)及各種金屬構(gòu)件的設計、制造、銷售、安裝；綠化工程設計、

　　新能源電站設計、制造、銷售、安裝、投資、運營；承裝、承修、承試電力設施，

　　輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；智能立體停車系統(tǒng)設計、安裝、

　　凝土砌塊、板材（ALC板）及新型建筑材料的研發(fā)、生產(chǎn)、安裝、銷售；電線、

　　息咨詢服務；國際貨物運輸代理；貨物專用運輸（集裝箱）；國內(nèi)貨物運輸代理；

　　有關(guān)國際代理業(yè)務）；汽車銷售；房屋租賃。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門

　　寶勝物流為寶勝集團的全資子，符合《股票上市規(guī)則》0.1.3第（二）

　　場平均價格為準，在無市場價格參照時，以成本加合理的適當利潤作為定價依據(jù)。

　　2018年年度股東大會審議通過的《關(guān)于董事、監(jiān)事及高級管理人員2018年度

　　薪酬情況及2019年度薪酬標準的議案》，確定董事長、高級管理人員的年度薪酬

　　總裁的基本年薪為60.74萬元,副總裁、董事會秘書、財務負責人的基本年薪

　　照2018年度經(jīng)審計的凈利潤對近三年（2017年-2019年）實現(xiàn)的平均

　　凈利潤增長率（Y%）=（2019年度凈利潤－近三年平均凈利潤）/近三年

　　（2）當?shù)膬衾麧櫾鲩L率超過10%、不超過30%時，凈利潤增長率超過10%

　　的部分每上升1%，效益年薪相應增加1萬元；即效益年薪=[（Y－10）×1]萬元；

　　（3）當?shù)膬衾麧櫾鲩L率超過30%、不超過50%時，凈利潤增長率超過30%

　　的部分每上升1%，效益年薪相應增加1.2萬元；即效益年薪=20萬元+[（Y－30）

　?。?）當?shù)膬衾麧櫾鲩L率超過50%時，凈利潤增長率超過50%的部分每上

　　升1%，效益年薪相應增加1.5萬元；即效益年薪=44萬元+[(Y－50)×1.5]萬元；

　　1.33倍,總裁的效益年薪為上述效益年薪的1.16倍，負責銷售的副總裁的效益年

　　薪為上述效益年薪的1.10倍，負責獨立子的副總裁的效益年薪為上述效益年

　　薪的1.05倍。同時兼任兩個或兩個以上職務者，取較高職務的系數(shù)確定薪酬，不

　　在2019年度結(jié)束后，根據(jù)附件所列評分標準（各高管2019年目標經(jīng)營責任書

　　現(xiàn)將2019年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情

　　于2020年3月30日召開第七屆董事會第十二次會議，以4票同意、0票反對、0

　　票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確認2019年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計金額的議案》，關(guān)聯(lián)董

　　事楊澤元先生、邵文林先生、梁文旭先生及陳大勇先生回避表決。該議案需提交2019年年

　　董事會在審議《關(guān)于確認2019年度日常關(guān)聯(lián)交易超出預計金額的議案》時，

　　關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法。該日常關(guān)聯(lián)交易符合實際經(jīng)營的需要，交易遵循

　　公平、公正、公允的原則，定價公允合理，不會損害及中小股東利益，也不影響的

　　寶勝集團有限（以下簡稱“寶勝集團”）為控股股東，其實際控制人為中國航

　　主營業(yè)務：普通貨運，大型物件運輸。承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項

　　目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員，變壓器、箱式變電站、開關(guān)柜、母線槽、

　　橋架的制造，服裝加工，化工產(chǎn)品、金屬材料的銷售，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口

　　寶勝集團現(xiàn)持有本31.90%的股份，是直接控制本的法人，符合《股票上市規(guī)

　　中國航空工業(yè)集團有限（以下簡稱“航空工業(yè)集團”）為的實際控制人，其基

　　主要經(jīng)營業(yè)務：經(jīng)營國務院授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)；軍用航空器及發(fā)動機、制導武器、

　　軍用燃氣輪機、武器裝配套系統(tǒng)與產(chǎn)品的研究、設計、研制、試驗、生產(chǎn)、銷售、維修、

　　保障及服務等業(yè)務；金融、租賃、通用航空服務、交通運輸、醫(yī)療、工程勘察設計、工程承

　　包與施工、房地產(chǎn)開發(fā)等產(chǎn)業(yè)的投資與管理；民用航空器及發(fā)動機、機載設與系統(tǒng)、燃氣

　　輪機、汽車和摩托車及發(fā)動機（含零部件）、制冷設、電子產(chǎn)品、環(huán)保設、新能源設

　　的設計、研制、開發(fā)、試驗、生產(chǎn)、銷售、維修服務；設租賃；工程勘察設計；工程承包

　　與施工；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；與以上業(yè)務相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務；進出口業(yè)務；船舶的

　　技術(shù)開發(fā)、銷售；工程裝技術(shù)開發(fā)；新能源產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項

　　目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；

　　航空工業(yè)集團是的實際控制人，符合《股票上市規(guī)則》0.1.3第（一）項“直

　　西安飛機工業(yè)（集團）亨通航空電子有限（以下簡稱“西飛亨通”）為寶勝集團的

　　主營業(yè)務：軍用線纜、線束、光連接組件、機載設、專用測試設、地面保障設和

　　相關(guān)電子產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)、集成、銷售和技術(shù)服務；飛機部件維修及加改裝業(yè)務；

　　專用標識、標牌的設計、制作及銷售；通信用光連接產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服

　　務；汽車用線纜和線束、新能源線纜和線束、相關(guān)控制系統(tǒng)的設計、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務；

　　電氣設（不包括特種設）、礦用線纜、油田用線纜、電力線纜、通用線纜的設計、生產(chǎn)、

　　西飛亨通為寶勝集團的控股子，符合《股票上市規(guī)則》0.1.3第（二）項“由

　　上述第（一）項直接或者間接控制的除上市及其控股子以外的法人或其他組織”的

　　中航寶勝智能技術(shù)（）有限（以下簡稱“寶勝智能（）”）為寶勝集團的全

　　主營業(yè)務：從事智能技術(shù)、機器人技術(shù)、變頻器技術(shù)、伺服驅(qū)動技術(shù)、新能源技術(shù)、新

　　材料技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、飛機控制系統(tǒng)技術(shù)、網(wǎng)絡技術(shù)、通信技術(shù)、計算機技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技

　　術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢，工業(yè)自動化設計、工業(yè)智能化設設計，環(huán)保工

　　程，網(wǎng)絡工程，軟件開發(fā)，計算機服務（除互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務），企業(yè)管理咨詢，機器人、變

　　頻器及變頻器系統(tǒng)設、自動化控制設、節(jié)能環(huán)保設、電線電纜、電氣設、輸配電及

　　控制設、電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設的銷售，變頻器、伺服系統(tǒng)、機器人的生產(chǎn)

　?。▋H限組裝、測試），從事貨物進出口及技術(shù)進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部

　　寶勝智能（）為寶勝集團的全資子，符合《股票上市規(guī)則》0.1.3第（二）

　　項“由上述第（一）項直接或者間接控制的除上市及其控股子以外的法人或其他組

　　寶勝網(wǎng)絡技術(shù)有限（以下簡稱“寶勝網(wǎng)絡”）為寶勝集團的全資子，其基本情

　　主營業(yè)務：計算機軟件、系統(tǒng)集成研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務；計算機網(wǎng)絡技術(shù)開發(fā)；設

　　安裝、維修；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓；增值電信業(yè)務；倉

　　儲服務；經(jīng)濟信息咨詢；市場調(diào)查；企業(yè)形象策劃；設計、制作、代理、發(fā)布廣告；組織文

　　化藝術(shù)交流；會議服務；承辦展覽展示；機械設、五金交電、電子產(chǎn)品、計算機、軟件及

　　輔助設、裝飾材料（不含危險化學品）、通訊設、建筑材料、儀器儀表、電氣產(chǎn)品、電

　　纜料、電纜輔助材料、化工產(chǎn)品（不含危險化學品）、有色金屬批發(fā)、零售；傭金代理（拍

　　賣除外）；自營和代理各類商品的進出口業(yè)務，但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品除

　　外。（未經(jīng)批準不得擅自從事或者主要從事吸收存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算、票據(jù)貼現(xiàn)、資

　　金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務活動）（依法須

　　寶勝網(wǎng)絡為寶勝集團的全資子，符合《股票上市規(guī)則》0.1.3第（二）項“由

　　上述第（一）項直接或者間接控制的除上市及其控股子以外的法人或其他組織”的

　　中航寶勝電氣股份有限（以下簡稱“寶勝電氣”）為寶勝集團的控股子，其基

　　主營業(yè)務：變壓器、電抗器、鐵心及組件、柱上變臺成套、電氣元件、箱式變電站、高

　　低壓開關(guān)成套設、配電箱、母線槽、電纜橋架、綜合支吊架、抗震支吊架、充電樁、逆變

　　器、電源裝置產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售；新能源電站系統(tǒng)、汽車充電系統(tǒng)、儲能及節(jié)能控制

　　系統(tǒng)、消防監(jiān)控與應急疏散系統(tǒng)、智能照明系統(tǒng)的設計、建設與運維服務；機電設安裝、

　　電力設施承裝、電力工程施工總承包；金屬表面處理；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢與服務；自營

　　和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展

　　寶勝電氣為寶勝集團的控股子，符合《股票上市規(guī)則》0.1.3第（二）項“由

　　上述第（一）項直接或者間接控制的除上市及其控股子以外的法人或其他組織”的

　　揚州寶勝酒店管理有限（以下簡稱“寶勝酒店”）為寶勝集團的全資子，其基

　　主營業(yè)務：餐飲服務（含冷菜、不含裱花蛋糕、不含生食海產(chǎn)品）（含網(wǎng)絡經(jīng)營）；住宿

　　服務（含網(wǎng)絡經(jīng)營）；健身服務；酒店管理服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后

　　寶勝酒店為寶勝集團的全資子，符合《股票上市規(guī)則》0.1.3第（二）項“由

　　上述第（一）項直接或者間接控制的除上市及其控股子以外的法人或其他組織”的

　　上述關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營行為，以市場價格為依據(jù)，遵循公平、公正、 公允的定

　　價原則，交易雙方協(xié)商定價。市場價格以產(chǎn)品銷售地或提供服務地的市 場平均價格為準，

　　以上關(guān)聯(lián)交易均屬于本的正常業(yè)務范圍，有利于充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)

　　勢，有利于主營業(yè)務的開展；通過專業(yè)化協(xié)作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，減少經(jīng)

　　的關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性的規(guī)定，雙方的交易行為是在市場經(jīng)濟的

　　原則下公開合理地進行，以達到互惠互利的目的。上述關(guān)聯(lián)交易均為保證本正常生產(chǎn)經(jīng)

　　營所必需發(fā)生的交易，有利于經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。該等關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開

　　的原則，不會損害本及非關(guān)聯(lián)股東的利益，對本期以及未來財務狀況、經(jīng)營成果無

　　證對貸款銀行和貸款條件的選擇性，擬將2020年度的銀行綜合授信申

　　請總額不超過2,670,000萬元的授信額度，用于固定資產(chǎn)貸款、流動資金貸

　　1、擔保授權(quán)的擔?？傤~為人民幣19.181億元，其中對全資子提供的擔

　　16.581億元。擔保內(nèi)容包括但不限于貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、防火橋架貿(mào)易

　　注冊資本：10,500萬元；注冊地址：浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)飛舟路58號；法

　　截至2019年12月31日，安捷智能資產(chǎn)總額為25,526.85萬元，負債總額

　　料、電子電器配件、溫度控制器、多媒體數(shù)字接口產(chǎn)品；電線束加工；航空線束；

　　截至2019年12月31日，日新傳導資產(chǎn)總額為45,349.94萬元，負債總額

　　注冊資本：10,000萬元；注冊地址：市金山工業(yè)區(qū)漕廊公路2888號1

　　截至2019年12月31日，線年度實現(xiàn)營業(yè)收入51,513.89萬元，實現(xiàn)凈利潤

　　注冊資本：14,113.04萬元；注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1

　　號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限）；法定代表人：梁田；經(jīng)營

　　截至2019年12月31日，寶利鑫資產(chǎn)總額為37,703.40萬元，負債總額為

　　注冊資本：42,833.47萬元；注冊地址：四川綿竹工業(yè)園泰州路2號；

　　截至2019年12月31日，寶勝四川資產(chǎn)總額為82,371.16萬元，負債

　　人：徐偉鋒；經(jīng)營范圍：電線、電纜、導線、金具、絕緣子、避雷器、通信設、

　　送變電工程設計；電力通信工程設計及相關(guān)技術(shù)開發(fā)、咨詢服務；輸變電、配電、

　　截至2019年12月31日，寶勝寧夏資產(chǎn)總額為78,611.61萬元，負債

　　注冊資本：22,340.52萬元；注冊地址：泰安市寧陽工業(yè)園區(qū)伏山路8號；

　　截至2019年12月31日，寶勝山東資產(chǎn)總額為61,021.16萬元，負債

　　幣1.5億元，約占本近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4%。上述擔保中無逾期擔保。

　　年3月29日召開第七屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計事務所的

　　眾環(huán)”）為2020年度審計機構(gòu)，聘期為一年。并提請股東大會授權(quán)

　　2020 年3月30日寶勝科技創(chuàng)新股份有限第七屆董事會第十二次會議審
以上信息由江蘇有銘集團有限公司整理編輯，了解更多防火橋架信息請訪問http://www.aiqzb.com